Aktuelle Warnmeldungen
Die Warnmeldungen der FINTELL
Wir, die FINTELL Global Advisors, haben es uns zur Aufgabe gemacht Sie und Ihre Familie vor Betrug zu schützen.
In vielen Fällen ist der Schaden bereits entstanden und wir kommen ins Spiel, um das verloren geglaubte Geld zu finden und wiederherzustellen.
Allerdings können Sie sich selber auf potentielle Betrugsmaschen vorbereiten, indem Sie z.B. vor einer möglichen Investition die Person oder das Unternehmen recherchieren.
Auf unserer Liste mit Warnmeldungen finden Sie die aktuellsten Warnungen und Meldungen rund um das Thema Kryptowährungen.
Die Warnmeldungen übernehmen wir direkt von der Finanzaufsichtsbehörde BaFin und fügen soweit möglich auch immer die Website oder Plattform des unseriösen, betrügerischen Unternehmens an.
Alle Warnmeldungen auf dieser Website beziehen sich nur auf Betrug im Bereich Kryptowährungen.
Die Finanzaufsicht BaFin warnt erneut vor Angeboten der „AlphasCrypto“. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber der Website alphascrypto.co ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen an. Eine „AlphasCrypto“ wird nicht von der BaFin beaufsichtigt und ist nicht…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von MarketTrend24. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website market-trend24.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Auf der Website können angeblich Handelskonten eröffnet werden, über die Geschäfte mit…
Die Finanzaufsicht BaFin hat den Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Website bitboter.com ohne Erlaubnis Bankgeschäfte betreiben und/oder Finanz- und Wertpapierdienstleistungen erbringen. Dort können Verbraucherinnen und Verbraucher angeblich unter Einsatz eines automatisierten Krypto-Handelsbots mit Kryptowerten handeln.…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der International Invest Group. Ihren Erkenntnissen zufolge, bietet das Unternehmen mit angeblichen Sitz in Frankfurt am Main auf seiner Website interinvestgrp.net ohne Erlaubnis Finanzdienstleistungen und Wertpapierdienstleistungen an. Auf der Website interinvestgrp.net…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Premium Funds mit angeblichen Sitz in Frankfurt am Main und London. Angeblich können über die Website premiumfunds.com Handelskonten eröffnet werden, über die Geschäfte mit Devisen, Kryptowährungen, Aktien, Metallen und…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von FundexCapitals. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber der Website fundexcapitals.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Dort können Verbraucherinnen und Verbraucher angeblich mit Aktien, Anleihen, Währungen, Rohstoffen und…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Algo Pro Version. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen auf seiner Website algoproversion.com ohne Erlaubnis Finanzdienstleistungen und Wertpapierdienstleistungen an. Auf der Website algoproversion.com können angeblich Handelskonten eröffnet werden, über die…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website tdcryptotrade.com. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen angeboten. Der unbekannte Betreiber der Website gibt an, in Beverly Hills und Miami, USA, ansässig zu sein. In letzter…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Immediate Code und Immediate Flik. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Website immediate-code.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Auf der Website bieten die Betreiber eine Plattform zum Handel…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website coineurocapital.co. Über die Website betreibt die Coineuro Capital ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. Konkret bietet sie Anlagen in Aktien, Währungen, Rohstoffen, börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds – ETFs), Differenzkontrakten (CfDs) und Kryptowerte an.…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von SmartBit Boost. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Websites smartbit-boost.trade und smartbit-boost.org ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Der Betreiber der Website tritt lediglich unter der Bezeichnung BitPEX auf, ohne Nennung…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website bit-pex.io. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen angeboten. Der Betreiber der Website tritt lediglich unter der Bezeichnung BitPEX auf, ohne Nennung einer Rechtsform. Er macht keine Angaben zu seinem Geschäftssitz,…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website tradingaicoin.com. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen angeboten. In letzter Zeit sind bereits einige Websites mit nahezu identischem Inhalt bekannt geworden, vor denen die BaFin gewarnt hat. In allen Fällen beginnt…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von CRPTVAULT bzw. CRPTVAUL Bank. Es besteht der Verdacht, dass die angeblich in London ansässige Betreiberin der Website crptvault.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbietet. Wer Bankgeschäfte, Finanz- und Wertpapierdienstleistungen in Deutschland anbietet,…
Die Finanzaufsicht BaFin hat den Verdacht, dass die Betreiber der Website finanzboerse.net ohne Erlaubnis Bankgeschäfte betreiben und/oder Finanzdienstleistungen erbringen. Dort können Verbraucherinnen und Verbraucher angeblich mit Währungen, Indizes, Kryptowerten, Aktien und Rohstoffen handeln. Wer Bankgeschäfte, Finanz-…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website enduringsmarkets.com. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen an. Es bietet insbesondere Anlagen in verschiedene Kryptowährungen an, darunter Bitcoin. Das Unternehmen ist…
Die Finanzaufsicht BaFin ermittelt gegen die bislang unbekannten Betreiber der Websites ponarix.ai, vonarix.ai und profitzoro.com. Sie erbringen ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. Auf den drei gleich aussehenden Websites bieten sie den Handel mit Kryptowerten an. Die Website ponarix.ai steht in keinem…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website verdoppeln.com. Darüber betreibt die angeblich in Berlin ansässige Verdoppeln Exchange ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. Sie bietet dort Anlagen in Kryptowerte, Gold, Immobilien, medizinisches Cannabis, Öl und Gas sowie Forex-Handel an.…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website ottarspace.com. Über sie betreibt die angeblich in Berlin ansässige Ottar Space Ltd. ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. Konkret bietet sie an, für Anlegerinnen und Anleger mit Aktien, ETFs, Währungen und…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der CryptexAI Ltd. Nach Erkenntnissen der BaFin bietet das Unternehmen auf seiner Website cryptexai.eu ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen an. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt. Wer Bankgeschäfte,…
Die Finanzaufsicht BaFin ermittelt gegen die bislang unbekannten Betreiber der Website eastcapital.io. Sie erbringen ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. Konkret bieten sie eine Handelsplattform für Kryptowerte und die Vermögensverwahrung an. Der Verdacht bezieht sich nicht…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Finrecovery Deutschland mit angeblichen Sitzen in Broxburn, Schottland, und Frankfurt am Main. Das Unternehmen bietet auf seiner Website finrecovery-de.com ohne Erlaubnis eine „Kryptoverwaltungssoftware“ an, mit der angeblich Kryptowerte verwaltet…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website royalstern.com. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Verbraucherinnen und Verbraucher können dort angeblich mit CfDs (Differenzkontrakten), Kryptowerten, Aktien,…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website marginstrade.com. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber MarginsTrade auf der Website ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Dort können Verbraucherinnen und Verbraucher angeblich mit Aktien,…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website greenbitcoin.xyz. Nach Erkenntnissen der BaFin bieten die Betreiber Green Bitcoin auf der Website Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt. Finanzdienstleistungen dürfen in…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website coinmaster.ai. Nach ihren Erkenntnissen bietet der Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Wer Bankgeschäfte, Finanz- und Wertpapierdienstleistungen in Deutschland anbietet, benötigt dazu die Erlaubnis der…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor den Angeboten der Online-Handelsplattformen Bitcoin Apex. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf den Websites bitcoinapex.de, bitcoinapex.com/de, bitcoin-apex.app/de, btc-apex.de, bitcoins-trader.de, bitcoinapex.biz, bitcoinapex.net/de, bitcoinapex.io/de und bitcoinapex.co/de ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Die Anleger werden auf…
Die Finanzaufsicht BaFin ermittelt gegen die bislang unbekannten Betreiber der Website digital-assets.pro. Die Betreiber bieten darüber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Die Website wird nicht von dem bei der BaFin registrierten Kryptoverwahrer Hauck Aufhäuser Digital Custody…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website cryptomedti.com. Nach ihren Erkenntnissen bietet der unbekannte Betreiber darüber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Die BaFin hatte bereits am 17. Juli 2023 vor der mittlerweile inaktiven Website crypto106.com…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Online-Handelsplattform Bitkapital. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber der Website bitkapital.io ohne Erlaubnis Bankgeschäfte betreiben bzw. Finanzdienstleistungen erbringen. Verbraucherinnen und Verbraucher können angeblich mit CfDs (Differenzkontrakten), Kryptowerten…
Die Finanzaufsicht BaFin ermittelt gegen die bislang unbekannten Betreiber der Website lyxor.io. Darüber bieten sie ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen an. Konkret bieten sie Kundinnen und Kunden an, über die Website Kryptowerte handeln zu können.…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website cryptoenption.com. Nach ihren Erkenntnissen bietet der unbekannte Betreiber darüber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Die BaFin hatte bereits am 17. Juli 2023 vor der Website crypto106.com gewarnt.…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Xeventy bzw. Xe7enty. Es besteht der Verdacht, dass deren unbekannte Betreiber auf der Website xeventy.net ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Zahlungsdienste anbieten. Im Rahmen eines Initial Coin Offerings (ICO)…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website finanzwelt.pro. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber dort ohne Erlaubnis Bankgeschäfte bzw. Finanzdienstleistungen anbieten. Dort können Verbraucherinnen und Verbraucher angeblich mit Währungen, Indizes, Kryptowerten, Aktien und…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor E-Mails, die unbekannte Personen mit dem Absender info@crypto-bafin.de verschicken. Darin behaupten sie, Verbraucherinnen und Verbraucher zu unterstützen, die angeblich Geld bei betrügerischen Finanzmarktgeschäften verloren haben. Die BaFin versendet solche E-Mails…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der FinanzEU. Nach ihren Erkenntnissen betreibt das Unternehmen auf seinen Websites finanzeu.com und pt.finanzen-area.com ohne Erlaubnis eine Handelsplattform an. Die Anlegerinnen und Anleger werden nach einer Registrierung auf diese Handelsplattform…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von CapitalPartners24. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber der Website capitalpartners24.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Dort können Verbraucherinnen und Verbraucher angeblich mit Aktien, Anleihen, Währungen, Rohstoffen und…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von CoinCoreX. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Website coincorex.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Dort können Verbraucherinnen und Verbraucher angeblich mit Aktien, Anleihen, Währungen, Rohstoffen…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von BisonTradePro. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber der Website bisontradepro.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Dort können Verbraucherinnen und Verbraucher angeblich mit Aktien, Anleihen, Währungen, Rohstoffen und…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website bitcoinbuyer-app.com. Deren Betreiber bieten dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Dort können deutsche Kundinnen und Kunden Handelskonten eröffnen, über die sie Geschäfte mit Differenzkontrakten (Contracts for…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von BluestarPros. Es besteht der Verdacht, dass deren unbekannte Betreiber auf der Website bluestar-pros.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Dort sollen Verbraucherinnen und Verbraucher angeblich mit Aktien, Anleihen,…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website bitirosinvestment.com. Über die Website betreibt die angeblich in Berlin ansässige Bitiros Investment ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. Sie bietet dort Anlagen in Kryptowerte, börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von AIFMD. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website aifmd.info ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Dort sollen Verbraucherinnen und Verbraucher angeblich mit Währungen und…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der CryptoGlobalx. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website cryptoglobalx.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Dort sollen Verbraucherinnen und Verbraucher angeblich mit Aktien, Anleihen,…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website defindo.co. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen Defindo dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Verbraucherinnen und Verbrauchern werden dabei Gewinne aus Handelsgeschäften mit Kryptowerten in…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Cryptostadt. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen auf seiner Website cryptostadt.co ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Den Verbraucherinnen und Verbrauchern werden Gewinne aus Handelsgeschäften mit Kryptowerten in…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website axsio.co. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen Axsio dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Den Verbraucherinnen und Verbrauchern werden Gewinne aus Handelsgeschäften mit Kryptowerten in…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website finanzst.com. Die angeblich in London, Berlin, Zürich und Wien ansässige „finanzST Limited“ bietet dort ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen sowie Zahlungsdienste an. Konkret bietet sie den Handel mit…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website coinmarkaji.com. Nach ihren Erkenntnissen bietet der unbekannte Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Die BaFin hat bereits am vor der vollkommen identischen Website coinmarkupp.co…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten des Unternehmens Cloud Tech X23 Ltd. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen auf seiner Website bitcoinminetrix.com ohne Erlaubnis Finanzdienstleistungen an. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt. Wer…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website cryptocurrencyexz.com. Die Online-Handelsplattform CryptoCurrency bietet dort nach Erkenntnissen der BaFin Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt. Wer Finanzdienstleistungen in Deutschland…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Crypto Unlocked, die aktuell über die Webseite preinvitation.com/cryptounlocked/de/ erreichbar sind. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber darüber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Crypto Unlocked bietet…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Bitcoin Oracle AI. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Website bitcoinoracle.ai ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Wer Bankgeschäfte, Finanz- und Wertpapierdienstleistungen in Deutschland anbietet,…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der in Hamburg ansässigen dasbob Vertriebs GmbH. Es besteht der Verdacht, dass das Unternehmen thebobcoin-Token auf seiner Website thebobcoin.io verkauft und damit ohne Erlaubnis das E-Geld-Geschäft betreibt. Zudem verdächtigt…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website echoin.fund. Nach ihren Erkenntnissen bieten die unbekannten Betreiber über die Website ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an, darunter auch Geschäfte mit Kryptowährungen. Wer Bankgeschäfte, Finanz- und…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website crypto-kapital.de. Deren Betreiberin tritt als angeblich beim Amtsgericht Frankfurt am Main eingetragene Crypto Finanz Management GmbH auf. Nach Erkenntnissen der BaFin bietet das Unternehmen auf der Website ohne…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor den Angeboten der angeblich in Frankfurt am Main ansässigen Wegabay UG. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen auf seiner Website wega-bay.com ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen an. Dort sollen Verbraucherinnen…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website tetherusdtcoins.com. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Der Inhalt der Website ist zudem nahezu identisch mit dem anderer dubioser Websites, vor…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Anlagen Kapitals. Sie hat den Verdacht, dass deren unbekannte Betreiber auf der Website anlagenkapitals.co ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Verbraucherinnen und Verbraucher können dort angeblich mit Aktien,…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website global-fxmarkets.com. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber des Unternehmens FX-GlobalMarkets ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Auf der Website global-fxmarkets.com sollen Verbraucherinnen und Verbraucher…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website infinity-brokers.com. Nach ihren Erkenntnissen bietet die britische Infinity Business Brokers Limited ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Kundinnen und Kunden können über die Website Handelskonten eröffnen. Auf diese…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der angeblich in Frankfurt am Main ansässigen BitsEU. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen auf seiner Website bitseu.com ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen an. Dort sollen Verbraucherinnen und Verbraucher…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der „AlphasCrypto“. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber der Website alphascrypto.com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Eine „AlphasCrypto“ wird nicht von der BaFin beaufsichtigt und ist nicht mit…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor dem Unternehmen X-AIA Investment UG. Auf deren Website „x-aia.com“ sollen Verbraucherinnen und Verbraucher angeblich mit Aktien, Anleihen, Währungen, Rohstoffen und Kryptowerten handeln können. Die Betreiber täuschen potentielle Interessenten mit der…
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten des Unternehmens Crypto-Ex. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen auf seiner Website „crypto-ex.vip“ Finanz-dienstleistungen ohne Erlaubnis an. Finanzdienstleistungen dürfen in Deutschland nur mit einer Erlaubnis der BaFin angeboten werden.…
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